수사기관에서는 도박사이트에서 이용하던 계좌 내역을 분석해 돈의 송금자들을 추적하게 되며, 그 중에서 횟수나 금액 면에서 유의미한 대상자들에게는 사설스포츠 이용혐의로 형사처벌하기 위해 금융기관에 대한 인적사항 조회를 통해 경찰조사에 나오라는 통보를 하게 되는 것입니다.

예치금 입금 오류 문제가 매우 심각한 상황이다. 이에 항의차원에서 고객센터로 전화를 걸어도 상담원들은 시종일관 성의없는 태도로 형식적인 답변만 할 뿐이다.

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사설 토토 사이트를 칭하는 은어로 '놀이터'라는 용어가 있다. 또한 '가족방'이라는 사설 토토에서 가장 많이 쓰이는 용어도 있다.

최근에는 세탁이 간편하고 법망을 피해가기 용이하다는 점을 노려 온라인 게임의 게임머니(가상의 화폐)를 베팅 수단으로 사용하는 변종 도박 사이트까지 등장했다. 이전에도 개인방송 등을 통해 이루어지던 항아리 베팅의 진화형으로 이들은 일반인들이 베팅해 잃는 돈과 환전수수료를 통해 벌어들인 게임머니를 매니아, 베이 등의 사이트에서 현금화하는 방법으로 돈을 번다. 당연히 위의 사이트들과 마찬가지로 먹튀 등의 문제도 흔하다. 메이플스토리에서도 이런 사례가 몇번 적발되었으며 게임머니를 이용한 사설 토토사이트들이라고 계좌 내역이 안남아서 안전하다 라고 생각할지도 모르겠지만 계정이 단속되면 총판들이야 자기네 캐릭터에 있는 머니를 수시로 현금화하고 세탁하고 하면 그만이지만 플레이어들은 도박을 했다는 사실이 적발되면 캐릭터가 정지될 수 있다.

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그런데 블랙리스트에 올라서 공유된다는 것은 자신이 도박을 했고 배당금도 받았다는 증거자료가 그대로 사설토토 남는데 그걸 지우지도 못한다는 소리다. 블랙리스트를 공유한 사설도박 사이트가 경찰에 검거되면 그대로 증거자료가 되어 받은 배당금 환수명령은 물론 벌금까지 내야 한다.

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